Субсидиарная ответственность
Например, по делу «Межпромбанка» (Определение от 30 апреля 2015 г. по делу №А40-119763/10) при рассмотрении вопроса о привлечении С.В. Пугачева к субсидиарной ответственности были установлены следующие обстоятельства:
  • участвовал в переговорах от имени банка;
  • проводил собеседования топ-менеджеров, определял вознаграждение;
  • указан в качестве контролирующего лица в ряде документов;
  • согласовывал ключевые решения (с помощью штампа «Согласовано»);
  • использовал многоуровневую структуру владения банком с помощью офшоров, цель которых – скрыть реального бенефициара.
В результате С.В. Пугачев как реальный владелец был привлечен судом к субсидиарной ответственности в размере 75 642 466 311 рублей 39 копеек.
 
    По делам о банкротстве ООО «РегионСнаб» (дело № А60-32798/2007) и ООО «УралСнабКомплект» (дело № А60-1260/2009) Н.В. Максимов (в качестве президента ОАО «Макси-групп») был привлечен к субсидиарной ответственности в размере 213 221 414 рублей 72 копейки и 6 393 145 713 рублей 31 копейка. Суд установил, что привлекаемое лицо фактически осуществляло управление компанией, основываясь на следующей совокупности доказательств:
  • организация-банкрот была участником холдинга ОАО «Макси-групп»;
  • лица, входящие в советы директоров, в разное время работали на разных должностях в холдинге и фактически не были независимыми;
  • ряд свидетельских показаний подтверждал, что фактически всеми компаниями управляет привлекаемое к ответственности лицо.
При рассмотрении дела суд на основании свидетельских показаний и изучения структуры холдинга, в который входила компания-банкрот, признал, что организация, основным акционером и руководителем которой является привлекаемое к ответственности лицо, контролировала должника, что позволяло названному лицу на неформальной основе давать компании-банкроту обязательные для него указания и определять его деятельность.
Таким образом, тенденцией судебной практики по делам о привлечении к субсидиарной ответственности является признание реальных владельцев (бенефициаров) компании контролирующими лицами со всеми вытекающими последствиями.

Возврат к списку

Полезное

Просто о сложном "Субсидиарная ответственность в РФ"

Просто о сложном "Субсидиарная ответственность в РФ"

Подробнее
Проверка контрагентов. "ТОП-8 открытых источников"

Проверка контрагентов. "ТОП-8 открытых источников"

Подробнее
Взыскать долг: ФССП в помощь

Взыскать долг: ФССП в помощь

Подробнее
Как налоговая борется с «вечными странниками»

Как налоговая борется с «вечными странниками»

Подробнее
Взыскание долга: почему должник не платит?

Взыскание долга: почему должник не платит?

Подробнее