Смогу ли я взыскать долг через субсидиарную ответственность?

#2. Как часто этот контрагент покупает ваш товар (работы, услуги), как оплачивает?

• Берут товар постоянно на протяжении нескольких лет. Оплачивали всегда вовремя. Только в последний раз затянули с оплатой.
• Берут товар время от времени. Раз в несколько месяцев. Оплачивают, в целом, вовремя. Но иногда бывали небольшие задержки.
• Это первая (вторая) поставка. До этого не брали у нас товар никогда. Первый раз заплатили вовремя, а последующая оплата счетов до сих пор не прошла.

#3. Знакомы ли вы лично с директором компании-должника? Есть ли у вас его паспортные данные?

• Директор должника – известная личность в бизнесе. Знаком с ним лично. Паспортные данные есть.
• Лично с директором не встречался, но фамилия знакомая. Паспортные данные есть.
• Директора должника не знаю. Специально паспортные данные его не запрашивали. Может быть, они есть в договоре, а может, и нет.

#4. ли вам что-нибудь об активах должника?

• У должника довольно много активов: сеть магазинов, склады, базы, свой транспорт, техника.
• Не могу точно сказать, но фирма вроде не бедная. Наверное, что-то есть.
• Скорее всего, нет активов. Они занимаются только перепродажей. Даже складов нет. Покупают товар у нас и сразу везут клиентам.

#5. В каком регионе работает ваш должник?

• Должник находится и работает в одном с нами регионе.
• Должник из соседнего региона (в пределах 800 км).
• Должник из дальнего региона (более 800 км).

#6. Много ли других долгов у вашего контрагента?

Налоговые долги можно проверить на сайте ФНС России, долги перед другими кредиторами можно оценить по количеству исков поданных против вашего должника (http://kad.arbitr.ru).

• Налоговой задолженности нет. Количество исков о взыскании против должника 0 – 2.
• Налоговой задолженности нет. Количество исков о взыскании против должника 3 – 4.
• Есть налоговая задолженность. Количество исков о взыскании больше 4-х.

#7. Есть ли лично у директора контрагента проблемы с долгами?

Проверить можно на сайте судебных приставов. Для этого нужно знать ФИО директора и дату его рождения (http://fssprus.ru).

• Личных долгов у директора нет.
• Есть несколько незначительных долгов: например, штрафы ГИБДД.
• Директор не оплачивает свои долги: есть неоплаченные налоги, штрафы, кредиты.

#8. Подал ли ваш должник сообщение о ликвидации или реорганизации?

Проверить можно на сайте налоговой службы http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

• Должник не подавал сообщение о ликвидации (реорганизации).
• Должник подал сообщение о ликвидации (реорганизации).

#9. Есть ли у вашего должника признаки фирмы-однодневки: массовый адрес, массовый руководитель (учредитель), дисквалификация директора, непредставление отчетности больше года?

Проверить можно на сайте налоговой службы https://egrul.nalog.ru/

• Признаков фирмы-однодневки нет.
• Есть только признак «массовый адрес» регистрации.
• Есть несколько признаков фирмы-однодневки.

#10. Есть ли у вас судебное решение о взыскании задолженности с контрагента?

• Задолженность контрагента признана судом. Есть решение и исполнительный лист.
• Судебного решения еще нет, но контрагент признает задолженность. Есть его письма, в которых он согласен с суммой и обещает ее погасить.
• Судебного решения нет, и контрагент не признает задолженность.

#11. Сколько денег вам должны?

• От 100 000 руб. до 1000 000 руб.
• От 1000 000 руб. до 5 млн.руб.
• От 5 млн.руб. до 10 млн. руб.
• От 10 млн.руб.