Вопрос специалисту
Задайте свой вопрос. Ответ будет опубликован в данном разделе, а также отправлен на указанную вами электронную почту

Узнать в каких банках счета организации

03.04.2016

Как мне узнать в каких банках открыты счета фирмы, если нет ни каких документов, а знаю только ИНН фирмы?

10.04.2019

Добрый день!

Сведения о банковских счетах составляет банковскую тайну, и могут быть предоставлены банком только самим клиентам или их представителям; иным лицам они могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, которые определены законом (п. 1 и п. 2 ст. 857 ГК РФ). Законодательством установлено, что справки по операциям и счетам юридических лиц выдаются кредитной организацией, в том числе налоговым органам.

Вместе с тем, в соответствии с п. 9 ст. 84 НК РФ сведения о налогоплательщике с момента постановки его на учет в налоговом органе являются налоговой тайной, если иное не предусмотрено ст. 102 НК РФ. Налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом, органами внутренних дел, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведения о налогоплательщике, за исключением сведений, перечень которых прямо поименован в данной норме. В указанный перечень сведения о банковских счетах не включены, следовательно, они являются информацией, составляющей налоговую тайну. Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, кроме случаев, предусмотренных федеральным законом (п. 2 ст. 102 НК РФ).

Так, например, согласно ст. 14 Федерального закона от 21.07.1997 N 118-ФЗ «О судебных приставах» информация, в том числе персональные данные, в объеме, необходимом для исполнения судебным приставом служебных обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, предоставляется по требованию судебного пристава в виде справок, документов и их копий безвозмездно и в установленный им срок. В связи с чем, информацию об открытых счетах организации может истребовать судебный пристав, в рамках исполнительного производства.

Таким образом, информация об открытых счетах организации находится в ограниченном доступе, и получить ее свободно другому лицу не представляется возможным. Для того, что бы получить такую информацию должны быть законные основания (например, исполнительный лист в отношении данной организации).

Если у вас остались вопросы, Вы можете записаться на консультацию в разделе нашего сайта по адресу: https://rykov.group/praktiki/bankrotstvo/

Возврат к списку

Задать вопрос.

Оставьте контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.